TCSP AML · TCSP CDD · Formulaire TCSP KYC · Logiciel de vérification des antécédents

TCSP AML & CDD Logiciel de vérification des antécédents Conçu pour les entreprises TCSP agréées à Hong Kong

CoSecHK automates your TCSP AML compliance workflow — sanctions screening, KYC form generation, CDD due diligence reports, and periodic review scheduling — all integrated within your company secretarial system. Meet AMLO (Cap. 615) requirements without rebuilding files every cycle.

TCSP CDD TCSP AML Formulaire TCSP KYC Vérification des antécédents du TCSP Logiciel de vérification des antécédents
Essai gratuit en un clic !
Accès rapide en 1 seconde, aucune inscription requise
Les données sont publiques et adaptées à des tests rapides.
 
Essai gratuit de 14 jours !
Création rapide d'un compte et d'un système en 1 minute (Tutoriel)
Les données sont confidentielles, des données réelles peuvent être saisies.
Filtrage multi-listes
Formulaire KYC automatique
Examens programmés

Qu’est-ce que la conformité TCSP AML/CDD ?

En vertu de l'ordonnance anti-blanchiment d'argent de Hong Kong (AMLO, Cap. 615), chaque fournisseur de services de fiducie ou d'entreprise (TCSP) agréé doit effectuer des contrôles de diligence raisonnable (CDD) et de lutte contre le blanchiment d'argent (AML) avant d'intégrer des clients – et sur une base périodique par la suite. Cela comprend la vérification de l'identité, la vérification par rapport aux listes de sanctions internationales, l'évaluation des niveaux de risque et la tenue de registres vérifiables.

Qu'est-ce qu'une vérification des antécédents TCSP ?

Une vérification des antécédents du TCSP fait référence à l'examen systématique des clients, des administrateurs, des actionnaires et des bénéficiaires effectifs ultimes (UBO) par rapport aux bases de données de sanctions (OFAC, ONU, Trésor britannique, UE) et aux sources médiatiques défavorables. Les sociétés TCSP agréées sont légalement tenues d'effectuer ces contrôles en vertu du Cap. 615 et conserver des dossiers pour l’inspection réglementaire.

Le défi TCSP AML/CDD

Le travail manuel de conformité crée des lacunes et ralentit les équipes

Les entreprises TCSP de Hong Kong sont confrontées à des obligations croissantes en matière de LBC/CDD en vertu du plafond AMLO. 615. La plupart des équipes s'appuient encore sur des feuilles de calcul, des recherches manuelles de sanctions et l'assemblage de fichiers KYC ad hoc, ce qui crée des risques et fait perdre des heures chaque semaine.

Des contrôles manuels fastidieux

Rechercher le nom de chaque client dans plusieurs listes de sanctions, une par une, prend des heures et est sujet aux erreurs.

Enregistrements KYC fragmentés

Les formulaires KYC, les notes CDD et les enregistrements de conformité dispersés dans les e-mails, les dossiers et les feuilles de calcul sont difficiles à suivre et à auditer.

Examens périodiques manqués

Sans système de suivi des dates d’échéance, les examens périodiques AML/CDD sont souvent oubliés, exposant les entreprises à un risque réglementaire.

Fonctionnalités principales

Tout ce dont votre flux de travail TCSP AML & CDD a besoin

Vérification de la liste des sanctions

Filtrez automatiquement les noms des clients par rapport aux bases de données de l'OFAC, de l'ONU, du Trésor britannique, de l'UE et d'autres bases de données majeures sur les sanctions. Obtenez des résultats de match instantanés avec des scores de confiance.

Génération de formulaires KYC

Remplissez automatiquement les formulaires TCSP KYC avec les données existantes de l'entreprise et des clients. Prévisualisez, téléchargez et envoyez des formulaires directement sans nouvelle saisie manuelle.

Évaluation intelligente du devoir de diligence

Correspondance de noms assistée par l'IA entre les entités enregistrées, les administrateurs, les actionnaires et les associés connus. Réduisez les faux positifs grâce à des seuils de correspondance configurables.

Examens AML/CDD programmés

Mettre en place des cycles récurrents de revue de due diligence. Recevez des rappels, suivez l'état d'avancement et générez automatiquement des rapports périodiques de conformité AML/CDD.

Profil CDD par capacité

Tenez des registres CDD distincts pour le rôle de chaque personne : administrateur, actionnaire, contrôleur important. Synchronisez automatiquement les données partagées entre les capacités.

Piste d'audit et verrouillage des données

Verrouillez les enregistrements de diligence raisonnable finalisés pour éviter toute modification accidentelle. Une piste d'audit complète maintient vos dossiers de conformité défendables et complets.

Comment ça marche

De l’intégration du client à l’examen programmé – dans un seul système

01

Ajouter une entreprise ou un individu client

Créez un enregistrement de société ou de liste de noms une fois. Tous les dirigeants, actionnaires et UBO sont automatiquement disponibles pour la vérification des antécédents.

02

Exécuter une vérification des antécédents

CoSecHK screens each person against multiple sanctions lists simultaneously and presents a clear match report with risk indicators.

03

Générer un formulaire KYC et un rapport CDD

Exportez des formulaires KYC pré-remplis pour signature du client et générez un rapport de diligence raisonnable CDD/AML complet pour votre dossier de conformité.

04

Planifier des examens périodiques

Configure recurring review reminders. When a review is due, CoSecHK reopens the workflow with pre-populated data for quick completion.

Couverture de conformité

Une liste de contrôle complète de conformité TCSP CDD et AML - intégrée

  • Vérification de la liste des sanctions (OFAC, ONU, Trésorerie britannique, UE, etc.)
  • Enregistrements de diligence raisonnable client (CDD) par client
  • Identification du bénéficiaire effectif et de l’UBO
  • KYC form generation and template management
  • Évaluation des risques et évaluation intelligente
  • Planification périodique des examens AML
  • Recherche de jugements de justice
  • Recherche d'entreprises à Hong Kong et sur le continent pour vérification
  • Enregistrements verrouillés et piste d'audit
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Interface de vérification des antécédents du TCSP AML due diligence
AML / CDD / KYC
Couverture de la liste des sanctions

Filtrer par rapport à toutes les principales listes de sanctions internationales

CoSecHK integrates with globally recognized sanctions and watchlist databases to give your TCSP background check comprehensive coverage.

OFAC
OFAC (US)
Bureau de contrôle des avoirs étrangers
UN
UN Consolidated
Liste des sanctions des Nations Unies
HMT
HM Treasury (UK)
Registre des sanctions financières du Royaume-Uni
EU
EU Consolidated
Liste des sanctions de l'Union européenne
INTERPOL
INTERPOL
Organisation internationale de police criminelle
HKSAR
HKSAR
Liste des sanctions à Hong Kong
Part of CoSecHK

AML/CDD intégré à l’ensemble de votre flux de travail de secrétariat

Because CoSecHK handles both your company records and AML compliance in one system, your background check data flows directly from shareholder registers, director records, and name lists — no double entry, no sync issues.

Données du registre des sociétés
Liste de noms / UBO
Task Workflows
Registres statutaires
CRM & Invoicing
HK / Mainland Search
FAQ

Questions fréquemment posées sur le logiciel TCSP AML & CDD

En vertu de l'AMLO de Hong Kong (Cap. 615), les sociétés TCSP agréées doivent effectuer des vérifications des antécédents de la clientèle et de la lutte contre le blanchiment d'argent (AML) sur les clients et leurs bénéficiaires effectifs. Cela comprend la vérification des listes de sanctions, la collecte de formulaires KYC et une surveillance continue.

Un formulaire TCSP KYC (Know Your Customer) est un document utilisé par les sociétés TCSP agréées pour collecter des informations d'identification, de propriété effective et d'évaluation des risques auprès des clients, comme l'exige l'ordonnance anti-blanchiment d'argent.

CoSecHK automatically screens client names against multiple sanctions lists (OFAC, UN, HM Treasury, etc.), runs intelligent risk assessments, generates pre-filled KYC forms, and produces detailed AML/CDD due diligence reports — all from within your company secretarial system.

CoSecHK supports screening against major international sanctions lists including OFAC (US), UN Consolidated List, HM Treasury (UK), EU Consolidated List, and other regulatory watchlists. Lists can be synced and updated regularly.

Yes. CoSecHK generates scheduled and on-demand CDD/AML due diligence reports, pre-filled with existing company and client data. Reports include sanctions screening results, risk assessments, and compliance notes.

Prêt à simplifier votre conformité TCSP AML & CDD ?

Commencez un essai gratuit dès aujourd'hui. Aucune installation requise. Votre flux de travail de vérification des antécédents TCSP, la génération de formulaires KYC et les rapports CDD, le tout au même endroit.

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