TCSP AML · TCSP CDD · Formulário TCSP KYC · Software de verificação de antecedentes

TCSP AML e CDD Software de verificação de antecedentes Construído para empresas TCSP licenciadas em Hong Kong

CoSecHK automates your TCSP AML compliance workflow — sanctions screening, KYC form generation, CDD due diligence reports, and periodic review scheduling — all integrated within your company secretarial system. Meet AMLO (Cap. 615) requirements without rebuilding files every cycle.

TCSP CDD TCSP AML Formulário KYC TCSP Verificação de antecedentes do TCSP Software de verificação de antecedentes
Avaliação gratuita com um clique!
Acesso rápido de 1 segundo, sem necessidade de registro
Os dados são públicos, adequados para testes rápidos.
 
Teste grátis de 14 dias!
Criação rápida de conta e sistema em 1 minuto (Tutorial)
Os dados são confidenciais, dados reais podem ser inseridos.
Triagem de múltiplas listas
Formulário KYC automático
Revisões agendadas

O que é conformidade com TCSP AML/CDD?

De acordo com a Portaria Antilavagem de Dinheiro de Hong Kong (AMLO, Cap. 615), todo Trust ou Company Service Provider (TCSP) licenciado deve realizar verificações de Devida Diligência do Cliente (CDD) e Antilavagem de Dinheiro (AML) antes de integrar clientes – e periodicamente a partir de então. Isto inclui a verificação da identidade, a triagem em listas de sanções internacionais, a avaliação dos níveis de risco e a manutenção de registos auditáveis.

O que é uma verificação de antecedentes do TCSP?

Uma verificação de antecedentes do TCSP refere-se à triagem sistemática de clientes, diretores, acionistas e proprietários beneficiários finais (UBOs) em relação a bancos de dados de sanções (OFAC, ONU, Tesouro de Sua Majestade, UE) e fontes de mídia adversas. As empresas TCSP licenciadas são legalmente obrigadas a realizar essas verificações de acordo com o Cap. 615 e manter registros para inspeção regulatória.

O desafio AML/CDD do TCSP

O trabalho manual de conformidade cria lacunas e retarda as equipes

As empresas TCSP de Hong Kong enfrentam obrigações crescentes de AML/CDD sob AMLO Cap. 615. A maioria das equipes ainda depende de planilhas, pesquisas manuais de sanções e montagem ad hoc de arquivos KYC – criando riscos e desperdiçando horas todas as semanas.

Verificações manuais demoradas

Pesquisar o nome de cada cliente em várias listas de sanções, uma por uma, leva horas e está sujeito a erros.

Registros KYC fragmentados

Formulários KYC, notas de CDD e registros de conformidade espalhados por e-mails, pastas e planilhas são difíceis de rastrear e auditar.

Avaliações periódicas perdidas

Sem um sistema para acompanhar os prazos, as revisões periódicas de AML/CDD são muitas vezes esquecidas, deixando as empresas expostas a riscos regulatórios.

Recursos principais

Tudo o que seu fluxo de trabalho TCSP AML e CDD precisa

Triagem da lista de sanções

Analise automaticamente os nomes dos clientes em relação ao OFAC, ONU, Tesouro de Sua Majestade, UE e outros bancos de dados importantes sobre sanções. Obtenha resultados de partidas instantâneos com pontuações de confiança.

Geração de formulário KYC

Preencher automaticamente formulários TCSP KYC com dados existentes da empresa e do cliente. Visualize, baixe e envie formulários diretamente, sem reentrada manual.

Avaliação inteligente de due diligence

Correspondência de nomes assistida por IA entre entidades registradas, diretores, acionistas e associados conhecidos. Reduza falsos positivos com limites de correspondência configuráveis.

Revisões AML/CDD agendadas

Configure ciclos recorrentes de revisão de due diligence. Receba lembretes, acompanhe o status de conclusão e gere relatórios periódicos de conformidade AML/CDD automaticamente.

Perfil CDD por capacidade

Mantenha registros CDD separados para a função de cada pessoa — diretor, acionista, controlador significativo. Sincronize dados compartilhados entre capacidades automaticamente.

Trilha de auditoria e bloqueio de dados

Bloqueie registros de due diligence finalizados para evitar edições acidentais. A trilha de auditoria completa mantém seus registros de conformidade defensáveis ​​e completos.

Como funciona

Da integração do cliente à revisão agendada — em um único sistema

01

Adicionar empresa ou indivíduo cliente

Crie um registro de empresa ou lista de nomes uma vez. Todos os diretores, acionistas e UBOs estão automaticamente disponíveis para verificação de antecedentes.

02

Executar verificação de antecedentes

CoSecHK screens each person against multiple sanctions lists simultaneously and presents a clear match report with risk indicators.

03

Gerar formulário KYC e relatório CDD

Exporte formulários KYC pré-preenchidos para assinatura do cliente e gere um relatório completo de due diligence de CDD/AML para seu arquivo de conformidade.

04

Agende revisões periódicas

Configure recurring review reminders. When a review is due, CoSecHK reopens the workflow with pre-populated data for quick completion.

Cobertura de Conformidade

Uma lista de verificação completa de conformidade com TCSP CDD e AML — integrada

  • Triagem da lista de sanções (OFAC, ONU, Tesouro de Sua Majestade, UE e mais)
  • Registros de Due Diligence do Cliente (CDD) por cliente
  • Beneficiário beneficiário e identificação do UBO
  • KYC form generation and template management
  • Classificação de risco e avaliação inteligente
  • Agendamento de revisão periódica de AML
  • Consulta de sentença judicial
  • Pesquisa de empresa em HK e Continente para verificação
  • Registros bloqueados e trilha de auditoria
Avaliação gratuita com um clique!
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Interface de verificação de antecedentes de due diligence TCSP AML
AML / CDD / KYC
Cobertura da lista de sanções

Faça a triagem de todas as principais listas de sanções internacionais

CoSecHK integrates with globally recognized sanctions and watchlist databases to give your TCSP background check comprehensive coverage.

OFAC
OFAC (US)
Escritório de Controle de Ativos Estrangeiros
UN
UN Consolidated
Lista de Sanções das Nações Unidas
HMT
HM Treasury (UK)
Registro de sanções financeiras do Reino Unido
EU
EU Consolidated
Lista de Sanções da União Europeia
INTERPOL
INTERPOL
Organização Internacional de Polícia Criminal
HKSAR
HKSAR
Lista de Sanções de Hong Kong
Part of CoSecHK

AML/CDD integrado com todo o seu fluxo de trabalho de secretariado

Because CoSecHK handles both your company records and AML compliance in one system, your background check data flows directly from shareholder registers, director records, and name lists — no double entry, no sync issues.

Dados cadastrais da empresa
Lista de Nomes / UBO
Task Workflows
Registros Estatutários
CRM & Invoicing
HK / Mainland Search
FAQ

Perguntas frequentes sobre o software TCSP AML e CDD

De acordo com o AMLO de Hong Kong (Cap. 615), as empresas TCSP licenciadas devem realizar verificações de antecedentes de clientes e seus beneficiários efetivos de due diligence (CDD) e antilavagem de dinheiro (AML). Isso inclui triagem de listas de sanções, coleta de formulários KYC e monitoramento contínuo.

Um formulário TCSP KYC (Conheça seu cliente) é um documento usado por empresas TCSP licenciadas para coletar informações de identificação, propriedade beneficiária e avaliação de risco de clientes, conforme exigido pela Portaria Antilavagem de Dinheiro.

CoSecHK automatically screens client names against multiple sanctions lists (OFAC, UN, HM Treasury, etc.), runs intelligent risk assessments, generates pre-filled KYC forms, and produces detailed AML/CDD due diligence reports — all from within your company secretarial system.

CoSecHK supports screening against major international sanctions lists including OFAC (US), UN Consolidated List, HM Treasury (UK), EU Consolidated List, and other regulatory watchlists. Lists can be synced and updated regularly.

Yes. CoSecHK generates scheduled and on-demand CDD/AML due diligence reports, pre-filled with existing company and client data. Reports include sanctions screening results, risk assessments, and compliance notes.

Pronto para simplificar sua conformidade com TCSP AML e CDD?

Comece um teste gratuito hoje. Nenhuma instalação necessária. Seu fluxo de trabalho de verificação de antecedentes TCSP, geração de formulários KYC e relatórios CDD - tudo em um só lugar.

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